信托投资公司申请开立信托财产专户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件（ ）。

个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的，银行应当采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户:（）

自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定:（）

支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等制度规定，确保交易信息的（）以及在支付全流程中的一致性，

《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》是依据（）等法律、法规和部门规章制定的。( )

开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的（）进行双人审查，并签章予以确认。

在全国支票影像交换系统中，对出票人签发空头支票、签发与其预留签章不符的支票或签发支付密码错误支票的，可采取的处理方式有（ ）。

外包服务机构及从业人员以生以下哪些行为的，中国支付清算协会应启动市场退出流程，组织会员单位有序终止其与相关机构的业务合作，并采取有限措施禁止相关机构和人员进入外包服务市场。（）

支付机构从事收单业务有下列哪些情形的，由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正，并处3万元罚款；情节严重的，中国人民银行注销其《支付业务许可证》；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。（）

支付系统参与者发生下列情形的，应当立即报告中国人民银行或者其分支机构，并及时报告应急处置进展情况:（）