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待销账按销账方式分为:( )。
待销账按资金类别分为:( )。
某投资顾问有限公司,注册资本金为100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪些可疑交易?
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中的400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?( )
全国支票影像系统的前置机或分中心发生系统故障时,运行部门应当遵循什么原则进行处置?( )
支票影像提入行对提入的支票进行核验,存在下列哪些情形之一的,可作退票处理?( )
参与者发生哪些情形应当立即报告人民银行或者其分支机构,并及时报告应急处置进展情况?( )
参与者有哪些情形之一,人民银行及其分支机构应进行通报?( )
参与者将其相关业务系统与外币清算处理中心连接有哪种方式?( )
以下哪些属于定期贷记支付业务?( )
