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多选题
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中的400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？（ ）
A
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准。
B
法人:其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
答案解析
正确答案：CD
题目纠错
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