银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当于（ ）个工作日通过账户管理系统向当地人行分支机构备案。

运营主任需每月调阅监控录像，对服务经理重要物品管理、授权流程、现金凭证管理、交接管理等重点环节进行抽查，并在《营运管理工作日志》中详细记载检查内容。

对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，要严格按照我行有关保密规定进行管理，严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。

由运营部负责人担任反洗钱和反恐怖融资工作委员会办公室主任。

我行江苏银行反洗钱和反恐怖融资工作委员会设主任委员和副主任委员，主任委员由总行行长担任，副主任委员由总行相关部门分管行领导担任。

银行支付机构风险专项整治工作要求( )

银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则所称银行包含（ ）

银行监测发现II、III类户风险情形的，应立即采取哪些措施？（ ）

开户环节符合涉电信诈骗犯罪可疑特征的行为有（ ）。

鼓励电子商业承兑汇票的（ ）进行信用评级,充分利用电票系统的评级信息登记功能，提高票据信用保障。

各金融机构应在办理票据(含纸票)贴现、转贴现、质押等业务时，通过查询（ ）以及（ ）、（ ）、（ ）等方式，及时掌握票据是否被挂失止付或公示催告等信息;应严格执行支付系统（ ）有关规定，全面、如实地向查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息，切实防范风险。