企业违规开立两个（含）以上基本存款账户的，中国人民银行给予警告并处以（ ）的罚款，涉嫌构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

营运业务外包属于业务流程类外包。

本行营运业务外包的实施范围为已纳入本行外包业务目录的营运外包项目。超出范围的外包在未获得总行高管层或董事会批准前不得开展。

运营主任绩效考核结果不称职的，委派行应予以解聘；未落实运营主任岗位职责和权限的，要予以问责。

运营主任需每月调阅监控录像，对服务经理重要物品管理、授权流程、现金凭证管理、交接管理等重点环节进行抽查，并在《营运管理工作日志》中详细记载检查内容。

对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，要严格按照我行有关保密规定进行管理，严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。

由运营部负责人担任反洗钱和反恐怖融资工作委员会办公室主任。

我行江苏银行反洗钱和反恐怖融资工作委员会设主任委员和副主任委员，主任委员由总行行长担任，副主任委员由总行相关部门分管行领导担任。

银行支付机构风险专项整治工作要求( )

银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则所称银行包含（ ）

银行监测发现II、III类户风险情形的，应立即采取哪些措施？（ ）