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2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

识别客户身份时,具体操作包括( )

A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库

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