存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

识别客户身份时，具体操作包括（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（ ）

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ）

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ）

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）

下列说法不正确的是（ ）

下列说法正确的是：（ ）