1032 临时存款账户的有效期最长不得超过2年(含展期)。 ( )
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765 下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:( ) ( )
A. 、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C. 、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 、 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
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32 当客户使用自助设备办理无卡存款业务时,需开通我行的智 E 通个人手机银行,单个账户每日只能接()元(含)以下的现金存款。( )
A. 、5000
B. 、2万
C. 、5万
D. 、10万
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663 现金清分是指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。 ( )
A. 、面额区分
B. 、套别区分
C. 、真假币鉴别
D. 、数量统计
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26 2022年1月1日起,已故存款人小额存款简化提取限额调整为()万元。 ( )
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776 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( ) ( )
A. 、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
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838 股东必须以自有资金入股,不得以金融机构贷款的形式入股。 ( )
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202 Ⅲ类户账户余额不得超过()元。( )
A. 、500元
B. 、1000元
C. 、2000元
D. 、5000元
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818 持卡人申请自动转账签约应在借记卡开户行办理,附属卡不能进行自动转账签约。 ( )
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697 综合核算是按科目进行的核算,反映各科目资金增减变化及其结果的总括情况,是明细核算的概括和综合,主要包括()、()和()等。 ( )
A. 、科目日结汇总表
B. 、总账
C. 、日计表
D. 、结算凭证
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