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内勤抽考题库2022内勤

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内勤抽考题库2022内勤

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901 营业网点应于智慧柜员机验收交接后妥善保管各类钥匙,其中智慧柜员机保险柜钥匙留存一把作为工作钥匙,其余钥匙应及时抄列清单上交农商银行现金管理部门封存,作为保险柜备用钥匙。 ( )

A、正确

B、错误

答案：A

内勤抽考题库2022内勤

487 根据《人民币图样使用管理办法》(中国人民银行令〔2019〕2号),出于以下目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批,但必须遵守本办法第九条的规定,并随时接受中国人民银行及其分支机构的监督检查:( ) ( )

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334 对私客户可以在()范围内申请产品(目前仅指各类存款账户、股权账户)证件信息变更,且变更前后的客户名称必须一致。 ( )

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1110 企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行备案制。 ( )

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779 义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。 ( )

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430 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务( )

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1013 被贷方冻结的存款账户可以对外付款。 ( )

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1327 客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 ( )

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785 借记卡按发行对象不同分为单位结算卡和个人卡。() ( )

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627 财税库银实时类业务包括税务机关发起的( )业务。 ( )

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261 《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过()发布。( )

题目内容

(

判断题

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内勤抽考题库2022内勤

901 营业网点应于智慧柜员机验收交接后妥善保管各类钥匙,其中智慧柜员机保险柜钥匙留存一把作为工作钥匙,其余钥匙应及时抄列清单上交农商银行现金管理部门封存,作为保险柜备用钥匙。 ( )

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 　、中华人民共和国境内依法设立的图书出版、教学研究、新闻媒体、文博机构等单位出于教学、学术研究、人民币知识普及、公益宣传目的使用人民币图样。

B. 　、银行业金融机构出于人民币宣传目的使用人民币图样。

C. 　、人民币印制企业出于人民币宣传目的使用人民币图样。

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334 对私客户可以在()范围内申请产品(目前仅指各类存款账户、股权账户)证件信息变更,且变更前后的客户名称必须一致。 ( )

A. 　、省辖

B. 　、市辖

C. 　、县辖

D. 　、开户行

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1110 企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行备案制。 ( )

A. 正确

B. 错误

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A. 　、负责人

B. 　、高级管理层

C. 　、反洗钱主管部门

D. 　、具体经办人员

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430 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务( )

A. 　、应尽

B. 　、反洗钱

C. 　、法定

D. 　、常规

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1013 被贷方冻结的存款账户可以对外付款。 ( )

A. 正确

B. 错误

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1327 客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

785 借记卡按发行对象不同分为单位结算卡和个人卡。() ( )

A. 正确

B. 错误

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627 财税库银实时类业务包括税务机关发起的( )业务。 ( )

A. 　、单笔实时扣税

B. 　、实时冲正

C. 　、定时批量扣税

D. 　、止付

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261 《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过()发布。( )

A. 　、风险协查系统

B. 　、风险防控管理平台

C. 　、电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

D. 　、指标管理平台

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