839 客户可到签约账户开户行所属法人机构内任一营业机构签约智 E 通个人电子银行。 ( )
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871 金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构应当提供相关记录。 ( )
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790 非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源,关闭门窗,做到人离电断。 ( )
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1169 查库工作实施应独立进行,不同层次人员查库可以合并进行。( )
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1346 个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ( )
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1214 库管员标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。( )
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1344 法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ( )
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376 客户通过柜面申请查询电子印章业务验证码时,可以在()柜面进行办理。 ( )
A. 、开户网点
B. 、法人机构内任一营业机构
C. 、全市任一营业机构
D. 、全省任一营业机构
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500 发现现金处理设备冠字号码无法联网上传或系统无法记录等异常情况时,应采取( )措施,防止冠字号码数据信息丢失。 ( )
A. 、及时排查原因并上报省联社
B. 、应采取设备自身存储功能记录存储冠字号码信息
C. 、原则上于营业日终手工导入人民币冠字号管理系统
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778 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( ) ( )
A. 、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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