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内勤抽考题库2022内勤

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内勤抽考题库2022内勤

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多选题

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462 以下属于山东农村商业银行资产的有()。 ( )

A、　、拆出资金

B、　、贷款及垫款

C、　、客户存款

D、　、存放同业款项

答案：ABD

内勤抽考题库2022内勤

876 拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查,或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行及其分支机构予以警告,并处5000元以上3万元以下的罚款。 ( )

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1340 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。 ( )

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1291 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。 ( )

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663 现金清分是指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。 ( )

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1165 查库是指本机构有权人或上级有权单位对机构库存情况和柜员库存情况进行清查核对,并详细登记查库情况的过程。 ( )

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1253 记账发生空页,应用红笔交叉划线,用红字注明“此页空白”字样,并由记账员、会计主管盖章证明。( )

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1338 金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。 ( )

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915 厅堂服务人员原则上不得出现代替客户操作的情况,严禁厅堂服务人员利用业务指导的机会保管客户银行卡、UK E Y等私人物品,保管、窃取客户密码及业务验证码。 ( )

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1343 非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。 ( )

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801 目前客户可自主通过智 E 通个人手机银行更新证件过期信息。 ( )

题目内容

(

多选题

)

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内勤抽考题库2022内勤

462 以下属于山东农村商业银行资产的有()。 ( )

A、　、拆出资金

B、　、贷款及垫款

C、　、客户存款

D、　、存放同业款项

答案：ABD

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A. 正确

B. 错误

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1340 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

1291 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

663 现金清分是指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。 ( )

A. 　、面额区分

B. 　、套别区分

C. 　、真假币鉴别

D. 　、数量统计

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1165 查库是指本机构有权人或上级有权单位对机构库存情况和柜员库存情况进行清查核对,并详细登记查库情况的过程。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

1253 记账发生空页,应用红笔交叉划线,用红字注明“此页空白”字样,并由记账员、会计主管盖章证明。( )

A. 正确

B. 错误

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1338 金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。 ( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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801 目前客户可自主通过智 E 通个人手机银行更新证件过期信息。 ( )

A. 正确

B. 错误

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