785 借记卡按发行对象不同分为单位结算卡和个人卡。() ( )
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631 处于()等状态的账户,不能进行批量代收。处于部分冻结状态的账户,其未冻结的资金可以进行批量代收。 ( )
A. 、书面挂失、口头挂失
B. 、双向冻结、借方冻结
C. 、封存
D. 、结清
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1040 营业机构发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。 ( )
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558 Ⅱ类结算账户是指个人用于办理()等用途的银行账户。 ( )
A. 、存款
B. 、购买投资理财产品
C. 、限额消费和缴费
D. 、限额向非绑定账户转出资金业务
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1270 手工记载的分户账按年、科目、账号顺序整理装订,账页过多可分册整理装订。 ( )
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1214 库管员标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。( )
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818 持卡人申请自动转账签约应在借记卡开户行办理,附属卡不能进行自动转账签约。 ( )
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302 法人机构中心金库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库,一般设在法人机构营业部、( )
A. 、省联社
B. 、派出机构
C. 、法人机构
D. 、营业网点
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442 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。 ( )
A. 、 客户
B. 、金融机构
C. 、司法机关
D. 、公安机关
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417 按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。( )
A. 、20%
B. 、50%
C. 、25%
D. 、51%
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