2,259.归集关系停用以及账户状态变更导致的归集关系冻结,不会发生归集,也不会提示原因

12.下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()。

11.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按()保存。

10.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。

9.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户。

8.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的(),进行核对并登记。

7.()不属于客户身份识别的法定证件。

6.中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。

5.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当()。

4.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

3.《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,()。