2,251.现金管理系统客户端支持隔日复核审批功能

20.《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于()通过。

19.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

18.《金融机构反洗钱规定》自()起施行。

17.下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是()。

16.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应对()的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记。

15.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。

14.金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的,应当及时向()报告。

13.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权()。

12.下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()。

11.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按()保存。