2,243.签发现金银行汇票,收付款人必须为单位

28.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。

27.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。

26.我国规定的单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。

25.中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。

24.()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

23.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

22.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互()。

21.()在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。

20.《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于()通过。

19.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。