2,236.不允许对存款冲销交易进行存款冲销

35.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

34.接收境外汇入款的金融机构,发现()信息缺失的,应要求境外机构补充。

33.我国()最先明确了洗钱属于犯罪。

32.2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。

31.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的＇频繁＇是指()。

30.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,＇可疑交易发生后的10个工作日＇是指()。

29.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中＇长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易＇中的＇长期＇和＇短期＇是指()。

28.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。

27.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。

26.我国规定的单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。