2,232.质押登记只能对存单进行全额质押,冻结之后不能质押

39.《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

38.()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

37.金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

36.负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是()。

35.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

34.接收境外汇入款的金融机构,发现()信息缺失的,应要求境外机构补充。

33.我国()最先明确了洗钱属于犯罪。

32.2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。

31.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的＇频繁＇是指()。

30.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,＇可疑交易发生后的10个工作日＇是指()。