2,221.修改密码须客户持本人身份证件办理。

50.金融行动特别工作组的英文简称为()。

49.专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()。

48.我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有()种。

47.金融机构应当保存的交易记录包括关于()交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

46.()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

45.经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。

44.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

43.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。

42.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

41.法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报()备案。