2,216.解挂必须到原受理挂失机构办理。

55.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向()报案。

54.金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()。

53.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应()。

52.在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为()以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

51.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

50.金融行动特别工作组的英文简称为()。

49.专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()。

48.我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有()种。

47.金融机构应当保存的交易记录包括关于()交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

46.()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。