2,206.通过96888电话银行办理的口挂可到省内任意机构办理撤挂。

65.客户身份识别又称()。

64.以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是()。

63.客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()。

62.如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。

61.()应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

60.()对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行监督、检查。

59.洗钱的过程一般分为三阶段,下列()不包括在内。

58.中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。

57.下面()不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。

56.反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。