2,153.若保证金账户为定期保证金账户时,银行承兑汇票的到期日不能小于保证金的到期日

118.银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

117.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

116.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

115.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。

114.()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

113.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱()。

112.金融机构不得为身份不明的()提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

111.()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

110.指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是()的职责。

109.中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。