2,148.金融机构柜面发现假币,应填制《假币收入凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。

123.金融机构重新识别客户身份措施()。

122.下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是()。

121.金融机构＇反洗钱内部控制制度建设情况＇发生变化时,应()。

120.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。

119.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理()和保密的原则。

118.银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

117.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

116.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

115.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。

114.()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。