2,117.金融机构必须确保24年内全面实现在用存取款一体机付出现钞的冠字号码可查询。

154.各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的()或资金《临时冻结通知书》后,建立《协助调查登记簿》并进行登记;作为反洗钱协查的原始材料,妥善保管、存档备查。

153.()部要定期对录入与存储反洗钱数据的计算机作安全巡检。如检查该机操作系统是否已安装最新补丁,防病毒软件版本是否更新、工作是否正常、病毒库是否已更新至最新版。

152.()部要对总行反洗钱信息系统及网络配备入侵检测系统,对系统入侵事件进行记录和警报。

151.总行()部负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理,并将保密教育纳入新录用人员上岗培训内容。

150.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()

149.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。

148.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()为其办理业务。

147.反洗钱调查的客体是()

146.《反洗钱法》哪一条规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()

145.交易记录的保存期限是自交易记账当年计起至少保存()年