1,043.金融机构有下列行为()之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分

1,227.辅助身份证明材料包括但不限于()

1,226.有效身份证件包括()

1,225.银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的(),()和()进行审查。

1,224.银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的()、开户申请人与身份证件的()和开户申请人开户意愿进行核实

1,223.有下列情形之一的,银行应当加强对单位开户意愿的核查。()

1,222.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将()列入黑名单管理。()

1,221.银行向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。()

1,220.有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()

1,219.以下情况银行和支付机构不得为其开户。()

1,218.自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户,或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。()