817.银行汇票的出票人为经中国人民银行批准办理银行汇票业务的()

1,454.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到通知的10个工作日内补正。

1,453.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

1,452.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。

1,451.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

1,450.金融机构解除临时冻结的前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知。

1,449.临时冻结期限为24小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

1,448.中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查。

1,447.国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。

1,446.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。

1,445.金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。