809.为企业办理结汇划转业务前,需要在()系统查询企业当前的分类结果,A类企业可直接办理结汇划转

1,462.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中＇短期＇系指15个工作日以内,含15个工作日,＇长期＇系指1年以上。

1,461.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中＇频繁＇系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

1,460.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。

1,459.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

1,458.金融机构在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

1,457.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是促进合作,以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。

1,456.金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

1,455.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。

1,454.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到通知的10个工作日内补正。

1,453.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。