808.个人提取外币现钞当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理

1,463.发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。

1,462.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中＇短期＇系指15个工作日以内,含15个工作日,＇长期＇系指1年以上。

1,461.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中＇频繁＇系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

1,460.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。

1,459.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

1,458.金融机构在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

1,457.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是促进合作,以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。

1,456.金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

1,455.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。

1,454.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到通知的10个工作日内补正。