802.现金通存、现金通兑及转账业务的交易起始金额不低于()元

1,469.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子相关联的,需视其涉及资金金额或财产价值大小决定是否提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

1,468.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。

1,467.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。

1,466.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

1,465.对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转,金融机构不需要提交大额交易报告。

1,464.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。

1,463.发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。

1,462.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中＇短期＇系指15个工作日以内,含15个工作日,＇长期＇系指1年以上。

1,461.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中＇频繁＇系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

1,460.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。