793.集团总部业务代理网点未能在()个工作日内取得全部分支机构授权的,应联系集团总部督促分支机构授权,取得全部分支机构授权后,应及时通知集团总部

1,478.证券公司、期货公司为客户办理资金账户开户、销户、变更业务时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

1,477.证券公司、期货公司为客户开立基金账户时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

1,476.银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

1,475.对于检查人员违法违纪行为,被检查单位有权向有关部门举报。

1,474.银行为不在本机构开立账户的客户办理单笔人民币1万元以上的现钞兑换时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

1,473.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。

1,472.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。

1,471.金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子企图保存、管理、运作资金的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

1,470.金融机构怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

1,469.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子相关联的,需视其涉及资金金额或财产价值大小决定是否提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。