791.申请办理网上银行企业集团客户业务的企业必须是我行()客户

1,480.对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司应确认投保人与被保险人的关系,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。

1,479.对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险公司应确认投保人与被保险人的关系,登记投保人、被保险人身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件

1,478.证券公司、期货公司为客户办理资金账户开户、销户、变更业务时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

1,477.证券公司、期货公司为客户开立基金账户时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

1,476.银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

1,475.对于检查人员违法违纪行为,被检查单位有权向有关部门举报。

1,474.银行为不在本机构开立账户的客户办理单笔人民币1万元以上的现钞兑换时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

1,473.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。

1,472.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。

1,471.金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子企图保存、管理、运作资金的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。