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1,488.客户先前提交的身份证件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无权中止为客户办理业务。
1,487.金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每年进行一次审核。
1,486.金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。
1,485.在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。
1,484.金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。
1,483.在被保险人或受益人请求保险公司赔偿保险金时,如金额为人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的,保险公司应当核对被保险人或受益人的有效身份证件或其他身份证明文件,留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
1,482.在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费金额为人民币1万元以上的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件,确认申请人的身份。
1,481.对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上的保险合同,保险公司应确认投保人与被保险人的关系,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
1,480.对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司应确认投保人与被保险人的关系,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
1,479.对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险公司应确认投保人与被保险人的关系,登记投保人、被保险人身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件
