776.只能对()个自然日(含当日)的错账业务进行控制

1,495.金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别。

1,494.金融机构履行客户身份识别义务时,按法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

1,493.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

1,492.金融机构获得客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的,应当重新识别客户。

1,491.客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。

1,490.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码时,金融机构不必重新识别客户。

1,489.贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。

1,488.客户先前提交的身份证件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无权中止为客户办理业务。

1,487.金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每年进行一次审核。

1,486.金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。