762.同一存款账户可进行()次冻结

1,509.自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证明文件的种类、号码和有效期。

1,508.登记客户身份基本信息时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。

1,507.保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

1,506.金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。

1,505.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。

1,504.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存。

1,503.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的,应根据自身需要的期限进行保存。

1,502.金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。

1,501.金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料。

1,500.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料。