756.客户A在2016年10月1日存入一笔存期为1年的定期,现客户需提前支取该笔资金,柜员应()留存证件。

1,515.对于已经在本行开立账户的客户,如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且客户的信息没有发生变化,可不再重复复制相同的身份资料、信息。

1,514.如需对联合国安理会有关制裁决议中所列的恐怖组织和恐怖分子的账户资金实施冻结的,应由我国司法机关、国务院有关部门和机构依法做出决定,金融机构按相关冻结通知的要求采取措施。

1,513.银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。

1,512.金融机构应在内控制度中明确专人负责反洗钱合规管理工作,确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。

1,511.法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。

1,510.金融机构的各项经营管理活动,尤其是设立新机构新业务,均应体现内部控制优先的要求。

1,509.自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证明文件的种类、号码和有效期。

1,508.登记客户身份基本信息时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。

1,507.保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

1,506.金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。