747.自然人本人办理有卡存现业务,人民币单笔5万元以上,对于客户身份证件,柜员应()。

1,524.金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

1,523.金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应于变化后的15个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构。

1,522.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。

1,521.对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式的保险合同,应按照现金缴纳方式规定的起点金额标准,采取客户身份识别措施。

1,520.保费缴纳人在缴纳保险费时,由保险业务员收取其现金替其转账的也算以转账方式缴纳保费。

1,519.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的＇票据兑付＇,仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。

1,518.客户本人将保险费以现金形式存入银行的,不能视为保险公司直接以现金收取保费。

1,517.反洗钱工作是落实党中央和国务院关于反腐倡廉,打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要,也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。

1,516.在开展反洗钱现场走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件。

1,515.对于已经在本行开立账户的客户,如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且客户的信息没有发生变化,可不再重复复制相同的身份资料、信息。