724.企业客户短信包月收费标准为()

1,547.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

1,546.反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑到各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施,避免和减少风险。

1,545.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。

1,544.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

1,543.金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

1,542.可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息。

1,541.客户风险分类不是客户身份识别的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。

1,540.在对客户身份进行识别时应在名单库进行筛查,以及时发现客户是否被列为制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

1,539.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。

1,538.累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,中国人民银行另有规定的除外。