717.理财按收益和风险特征划分,分为()理财产品、()收益型理财产品和()收益型理财产品。()

1,554.销户后,银行可将客户销户资料一并销毁。

1,553.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。

1,552.个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。

1,551.反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

1,550.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求,也是金融机构依法经营的内在需要。

1,549.基金产品通过银行销售时,银行承担销售阶段的客户身份识别责任。

1,548.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

1,547.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

1,546.反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑到各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施,避免和减少风险。

1,545.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。