702.中间业务包括哪些()、代收代付业务、小额质押贷款业务、个人存款证明、电子银行业务。

1,569.中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝。

1,568.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前5日送达约见谈话通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等。

1,567.金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责。

1,566.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

1,565.银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。

1,564.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。

1,563.金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

1,562.对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务。

1,561.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。

1,560.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。