699.()是指单位类客户在商业银行开立结算账户,办理不定期、可随时转账、存取的存款类型。

1,572.中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。

1,571.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要部门负责人批准后可执行。

1,570.实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料。

1,569.中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝。

1,568.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前5日送达约见谈话通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等。

1,567.金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责。

1,566.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

1,565.银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。

1,564.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。

1,563.金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。