696.用户通过电话、网站方式订购商品时,需将支付宝账户关联吉卡,每次付款时输入()即可完成付款。

1,575.反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈。

1,574.反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。

1,573.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

1,572.中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。

1,571.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要部门负责人批准后可执行。

1,570.实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料。

1,569.中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝。

1,568.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前5日送达约见谈话通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等。

1,567.金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责。

1,566.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。