691.CRS单笔存款不得超过()。

1,580.反洗钱调查封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

1,579.《反洗钱法》中明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

1,578.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

1,577.根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。

1,576.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。

1,575.反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈。

1,574.反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。

1,573.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

1,572.中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。

1,571.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要部门负责人批准后可执行。