687.个人网上银行账户追加签约在()网点办理,企业网上银行账户追加在()网点办理。()

1,584.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

1,583.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。

1,582.反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

1,581.反洗钱调查中调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》。

1,580.反洗钱调查封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

1,579.《反洗钱法》中明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

1,578.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

1,577.根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。

1,576.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。

1,575.反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈。