684.在吉林省农村信用社任意联网营业机构柜面办理＇转账协议签约/解约＇交易后,持卡人可在自助柜员机上进行转账,每日每卡转账金额不超过()万元。

1,587.反洗钱调查只能采取现场调查。

1,586.银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金行业等。

1,585.银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

1,584.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

1,583.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。

1,582.反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

1,581.反洗钱调查中调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》。

1,580.反洗钱调查封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

1,579.《反洗钱法》中明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

1,578.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。