681.活期储蓄按季结息,结息日为(),次日并入本金结息。

1,590.联合国安理会1267委员会是负责制裁＇基地＇组织和塔利班的专门委员会。

1,589.违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,金融机构可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人可最高被处罚50万元。

1,588.金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

1,587.反洗钱调查只能采取现场调查。

1,586.银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金行业等。

1,585.银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

1,584.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

1,583.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。

1,582.反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

1,581.反洗钱调查中调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》。