677.跨境跨行ATM机取款手续费为()。

1,594.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。

1,593.代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。

1,592.反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。

1,591.客户与证券期货公司、保险公司等非银行金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由非银行机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

1,590.联合国安理会1267委员会是负责制裁＇基地＇组织和塔利班的专门委员会。

1,589.违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,金融机构可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人可最高被处罚50万元。

1,588.金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

1,587.反洗钱调查只能采取现场调查。

1,586.银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金行业等。

1,585.银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。