672.以下哪项不是我行白金卡的发卡条件()。

1,599.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

1,598.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

1,597.中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。

1,596.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查;司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

1,595.金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

1,594.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。

1,593.代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。

1,592.反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。

1,591.客户与证券期货公司、保险公司等非银行金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由非银行机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

1,590.联合国安理会1267委员会是负责制裁＇基地＇组织和塔利班的专门委员会。