670.圈存时IC卡电子现金账户最高限额是()。

1,601.按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

1,600.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。

1,599.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

1,598.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

1,597.中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。

1,596.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查;司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

1,595.金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

1,594.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。

1,593.代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。

1,592.反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。