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江苏银行大公司授信审批条线考试题库
5,618
单选题

 所称“外国政要”指外国()履行()的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员。

A
 现任的 重要公共职能
B
 离任的 重要公共管理职能
C
 现任的或者离任的 重要公共管理职能
D
 现任的或者离任的 重要公共职能

答案解析

正确答案:D

解析:

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》注:局函〔2007〕234号规定本办法所称“外国政要”指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员。因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施。
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