( )重点调查被保证人的资信状况、财务状况、资金安排及存款情况，根据付款时间要求，分析被保证人的现金流量在数量及时间上能否保证付款的需求，是否存在重大诉讼风险或潜在诉讼风险。

　手持外币现钞汇出当日累计等值()万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。

　受突发事件重大影响的银行保险机构需要暂时变更营业时间、营业地点、营业方式和营业范围等的，应当在作出决定（）报告属地银行保险监督管理机构和所在地人民政府后向社会公众公告。

　售前开展消费者风险偏好、风险认知和风险承受能力测试，确保将（）的产品和服务提供给合适的消费者。

　司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

　根据《私募基金备案须知》，管理人未按时履行季度、年度、重大事项信息更新和信息披露报送义务累计达（）的，协会将其列入异常机构名单，并对外公示。

　根据《私募基金备案须知》，管理人应当在募集完毕后的（ ）个工作日内通过AMBERS系统申请私募投资基金备案，并签署备案承诺函承诺已完成募集，承诺已知晓以私募投资基金名义从事非法集资所应承担的刑事、行政和自律后果。

　私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额（）以下的罚款。

　所称“外国政要”指外国（）履行（）的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员。

　特别重大、非常敏感的突发事件发生后，事发单位力争在（）内电话报告相关信息、（）内书面报告银行保险监管机构。

　根据《中国银保监会行政处罚办法》，调查人员进行案件调查时不得少于（）人，并应当向当事人或者有关单位和个人出示合法证件和调查（现场检查）通知书。