员工应当严格保护举报人的信息，不得扣押、隐匿举报人提交的信息和资料，不得对举报人进行打击报复。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()服务

符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（）

以下属于FATF发布的高风险国家和地区的是（）

出现以下情形时，应限制、中止直至终止与客户的业务关系（）

对于（）未登录反洗钱数据监测报送系统的用户，分行管理员应进行身份有效性核实，及时删除不再承担反洗钱相关岗位职责的用户

禁止类客户是指，客户或其控制股东、实际控制人或实际受益人属于国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单，人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子名单，以及联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单。

自然人客户的“客户身份基本信息”包括（）

各经营单位发生（）情况应在10个工作日内上报总行。

当客户发生的可疑交易符合下列情形之一，应在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查

符合以下任一条件的客户，应将其洗钱风险等级调整为高风险，并进一步了解客户财产和资金来源，提高业务关系存续期间的交易监测分析频率和强度。()